福建腾博会第十届董事会第二十二次聚会决议通告.docx

信息泉源：福建腾博会股份有限公司　宣布时间： 2025-08-30

证券代码：600802 证券简称：福建腾博会通告编号：2025-026

福建腾博会股份有限公司

第十届董事会第二十二次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。。。。。。

一、董事会聚会召开情形

福建腾博会股份有限公司第十届董事会第二十二次聚会于2025年8月29日在福州市福建能源石化大厦聚会室以现场聚会方法召开。。。。。。。本次聚会通知及聚会质料于2025年8月22日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方法发出。。。。。。。聚会应出席董事9名，，，，，，，，现实出席9名。。。。。。。聚会由王振兴董事长主持，，，，，，，，公司部分高级治理职员列席了聚会。。。。。。。�；；；＞刍岬恼倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰幕ā！！！！�。。

二、董事会聚会审议情形

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决情形：赞成9票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

本议案已经提名委员会事前审查通过，，，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。。。。

公司第十届董事会将于2025年9月15日任期届满，，，，，，，，经控股股东及相关推荐，，，，，，，，董事会赞成提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥、钱晓岚、林传坤、黄和亮为公司第十一届董事会董事候选人，，，，，，，，其中：钱晓岚、林传坤、黄和亮为自力董事候选人。。。。。。。

除黄和亮为新任候选人外，，，，，，，，其他八位均为公司现任董事。。。。。。。

上述候选人（简历附后）将提交股东会选举爆发，，，，，，，，选举时自力董事和非自力董事将划分实验累积投票制，，，，，，，，其中自力董事候选人相关资料需报经上海证券生意所审核无异议后，，，，，，，，方可提交股东会选举。。。。。。。

二、审议通过《关于自力董事酬金的议案》

表决情形：赞成9票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

本议案已经董事会薪酬与审核委员会事前审核通过，，，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。。。。

凭证公司情形，，，，，，，，并参考偕行业上市公司及省内国有控股上市公司自力董事酬金标准的基础上，，，，，，，，建议公司第十一届董事会自力董事酬金标准为每人每年7万元（含税）。。。。。。。

本议案，，，，，，，，需提交股东会审议。。。。。。。

三、审议通过《关于修订关联生意治理制度的议案》

表决情形：赞成9票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

凭证《上市公司自力董事治理步伐》《上海证券生意所股票上市规则》及《公司章程》修订公司关联生意治理制度。。。。。。。修订后制度全文见上海证券生意所网站：http://www.sse.com.cn。。。。。。。

本议案，，，，，，，，需提交股东会审议。。。。。。。

四、审议通过《关于租赁办公场合（关联生意）的议案》

本议案经自力董事专门聚会事前审议通过，，，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。。。。

董事会表决情形：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。。。。。。。非关联董事表决赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

公司总部机构已于2024年10月24日搬家至福建能源石化大厦。。。。。。。赞成与响应关联方签署与本次总部机构办公场合租赁涉及的相关协议。。。。。。。

本议案详细内容，，，，，，，，见公司同日披露于上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建腾博会股份有限公司关于租赁办公场合（关联生意）的通告》。。。。。。。

五、审议通过《关于召开2025年第一次暂时股东会的通知》

表决情形：赞成9票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

赞成公司于2025年9月15日召开2025年第一次暂时股东会及相关安排。。。。。。。

本通知全文，，，，，，，，见公司同日披露于上海证券生意所网站的《福建腾博会股份有限公司关于召开2025年第一次暂时股东会的通知》。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

福建腾博会股份有限公司董事会

2025年8月30日

附：福建腾博会董事候选人简历

1．王振兴先生：1978年出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，在职研究生学历，，，，，，，，工学学士学位，，，，，，，，科技治理高级工程师、高级经济师。。。。。。。现任福建腾博会党委书记、董事长。。。。。。。历任福建腾博会建福腾博会厂盘算机手艺员，，，，，，，，福建腾博会手艺处、手艺中心、办公室盘算机手艺员、盘算机工程师、网络治理做事，，，，，，，，福建腾博会人力资源部副司理、企管部副司理(主持事情)兼人力资源部副司理、企管部司理、智信部司理、人力部司理、总司理助理、副总司理、董事会秘书、工会主席。。。。。。。

2．华万征先生：1966年出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，大专学历，，，，，，，，工程师。。。。。。。现任福建腾博会董事、总司理，，，，，，，，福建省建材（控股）有限责任公司副董事长。。。。。。。历任皖南矿务局口岸二矿助理工程师、工程师,江门海螺腾博会有限公司职工,华润腾博会(平南)有限公司运行部司理,华润腾博会控股有限公司运营部助理总监，，，，，，，，华润腾博会(武宣)有限公司助理总司理，，，，，，，，华润腾博会(昌江)有限公司三亚粉磨站总司理、华润腾博会腾博会金江粉磨站总司理(兼)、华润混凝土(澄迈金江)有限公司总司理(兼)，，，，，，，，华润腾博会(金沙)有限公司总司理，，，，，，，，华润腾博会控股有限公司广东大区党委副书记、广东大区副总司理、华润腾博会(封开)有限公司党委书记、总司理（兼）、华润混凝土（封开）有限公司总司理（兼）、封开华润矿业有限公司总司理（兼）。。。。。。。

3．陈宣祥先生：1971年生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，大专学历，，，，，，，，会计师。。。。。。。现任福建腾博会董事、财务总监。。。。。。。曾任永定长丰金属铸件有限公司财务部会计；；；；；三株（集团）漳州营销有限公司会计、审计、财务部副部长；；；；；龙岩三德腾博会建材有限公司财务部职工，，，，，，，，财务部财务课组长、副课长、课长；；；；；三德（中国）腾博会股份有限公司财务部副司理；；；；；华润腾博会（龙岩曹溪）有限公司财务部副司理；；；；；华润腾博会（龙岩雁石）有限公司财务部司理；；；；；漳平振鸿腾博会有限公司财务副总监；；；；；华润腾博会控股有限公司东南大区（原福建大区）财务助理总监；；；；；华润腾博会（富川）有限公司副总监、财务总监。。。。。。。

4．郑建新先生：1966年出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，大学本科学历，，，，，，，，高级经济师。。。。。。。现任福建能化集团专家委员会委员，，，，，，，，福建省建材（控股）有限责任公司、福建省福能新型建材有限责任公司、福建腾博会董事。。。。。。。曾任福建省建材工业学校西席，，，，，，，，福建省建材工业总公司基建处科员，，，，，，，，投资生长部科员、副主任科员，，，，，，，，建材控股资产财务部主任科员、资产财务部副司理，，，，，，，，福能集团刷新与综合工业部副司理、司理，，，，，，，，福能集团资源运营部司理，，，，，，，，福建腾博会、福能股份、中诚信托监事，，，，，，，，中国武夷实业股份有限公司副董事长，，，，，，，，福建省垣乡综合开发投资有限责任公司董事长，，，，，，，，福建能化集团综合工业部总司理。。。。。。。

5．黄明耀先生：1974年出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，大学本科学历，，，，，，，，经济师。。。。。。。现任福建能化集团综合工业部总司理，，，，，，，，中煤京闽（福建）工贸有限公司、厦门京闽能源实业有限公司副董事长，，，，，，，，福建腾博会、中国武夷实业股份有限公司、福建省垣乡综合开发投资有限责任公司董事。。。。。。。历任福建省煤炭工业供销公司科员，，，，，，，，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主理科员、煤炭工业部一级主理，，，，，，，，福能集团刷新与综合工业部一级主任科员，，，，，，，，福润销售公司副总司理，，，，，，，，福能集团综合治理部副司理，，，，，，，，福建能化集团综合工业部副总司理。。。。。。。

6．郑胜祥先生：1971年出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，大学学历，，，，，，，，高级经济师。。。。。。。现任福建腾博会董事，，，，，，，，福建省建材（控股）有限责任公司党总支委员、副总司理。。。。。。。历任福建省煤炭工业总公司妄想生利益科员；；；；；福建省煤炭工业总公司多种谋划企业治理处科员；；；；；福建省煤炭工业(集团)有限责任公司市场营销部科员；；；；；福建省永安煤业有限责任公司丰海煤矿挂职副矿长；；；；；福建省煤炭工业（集团）有限责任公司妄想生长部一级副主理；；；；；福能集团妄想生长部一级副主理、二级主任科员，，，，，，，，综合治理部二级主任科员、一级主任科员、一级高级主管；；；；；福建能化集团综合工业部运营治理高级司理。。。。。。。

7．钱晓岚女士：1971年出生，，，，，，，，会计学专业本科学历，，，，，，，，治理学硕士学位。。。。。。。现任闽江学院会计学教授、硕士生导师、“会计学”国家一流专业建设点认真人与国家一流课程“高级财务会计”认真人,福建腾博会自力董事；；；；；担当福建省对外经济商业妄想统计学会等学术性社会整体理事和多家企业财务照料，，，，，，，，为福建省工信厅和科技厅项目评审财务专家，，，，，，，，曾获得福州市教育系统先进事情者与闽江学院“我心目中的好先生”称呼。。。。。。。

8．林传坤先生：1975年出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，经济法专业研究生学历、法学硕士学位。。。。。。。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，，，，，，，，福建亚太天正状师事务所高级合资状师及房地产与建设工程执法事务部主任,福建腾博会自力董事。。。。。。。兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省状师协会经济执法委员会委员，，，，，，，，厦门仲裁委员会仲裁人、福州仲裁委员会仲裁人。。。。。。。历任福建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业治理有限公司、福建省机电沿海修建设计研究院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省情形保�；；；；す煞莨�，，，，，，，，福建光宇环保浚�？？？萍加邢薰尽⒏＝ㄊ∥袢诤仙の被岚旃摇⒏＝ㄊ∥淦较厝嗣裾⒏＝ㄊ∑聊舷厝嗣裾榷嗉移笫乱档ノ恢捶ㄕ樟稀！！！！�。。

9．黄和亮先生：1965年5月出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，福建农林大学林业经济博士研究生结业，，，，，，，，博士学位。。。。。。。现任福建农林大学经济与治理学院教授，，，，，，，，博士生导师，，，，，，，，福建省重点智库主任，，，，，，，，兼任福建省中青年经济研究会副会长，，，，，，，，福建省林业经济研究会副会长，，，，，，，，入选福建省高等学校新世纪优异人才支持妄想；；；；；2008年8月-2021年10月年担当福建农林大学经济与治理学院副院长和经济类焦点期刊《林业经济问题》副主编。。。。。。。主要从事宏观经济、农林经济的教学和研究事情。。。。。。。已主持完成国家自然科学基金和国家社会科学基金项目3项，，，，，，，，省部级科研项目15项，，，，，，，，出书专著3部；；；；；在《经济社会体制较量》、《南方金融》、《东南学术》、《Climate Policy》和《Land》等海内外主要学术刊物揭晓学术论文60多篇，，，，，，，，获省部级科研奖励3项。。。。。。。

以上9位董事候选人，，，，，，，，具备相关专业知识和事情履历，，，，，，，，具备履职的能力和任职条件，，，，，，，，不保存《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号-规范运作》第3.2.2条不得被提名担当上市公司董事的情形，，，，，，，，其任职资格切合《公司法》《公司章程》等相关划定；；；；；除前述相关任职关系外，，，，，，，，与公司的董事、高级治理职员、现实控制人及持股5%以上的股东均不保存关联关系；；；；；均未持有本公司股份。。。。。。。

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