福建腾博会股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情形报告

凭证《上海证券生意所股票上市规则》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—规范运作》《福建腾博会股份有限公司董事会审计委员会实验细则》等有关划定，，，，，福建腾博会股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，，，，，认真推行职责。。。。。。现就2023年度履职情形报告如下：

一、  审计委员会基本情形

2022年9月15日董事会换届后，，，，，公司第十届董事会审计委员会成员为钱晓岚（主任委员）、肖阳、林传坤、谢增华，，，，，其中钱晓岚、肖阳、林传坤为自力董事。。。。。。

二、  聚会召开情形

报告期内，，，，，审计委员会共召开6次聚会，，，，，各委员均亲自加入，，，，，聚会情形如下：

三、主要事情内容情形

1.监视及评估外部审计机构事情

报告期，，，，，审计委员会对拟续聘的致同会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称致同所）的基本情形、职员信息、营业规模、专业胜任能力、投资者保唬唬唬唬唬护能力、自力性和诚信状态等举行了充分相识和审查，，，，，并对2022年审计事情举行了评估，，，，，以为其在公司2022年度财务报告审计历程中，，，，，坚持自力审计原则，，，，，客观、公正、公允地反应公司财务状态和谋划效果，，，，，切实推行了审计机构应尽的职责。。。。。。董事会审计委员会赞成续聘致同所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，，，，，赞成将该议案提交公司董事会审议。。。。。。

2.监视及评估内部审计机构事情

我们审阅了公司年度内部审计事情妄想，，，，，以为该妄想可行，，，，，同时催促公司严酷按审计事情妄想执行。。。。。。经审阅公司内部审计事情报告，，，，，未发明内部审计事情保存重大问题。。。。。。

3.审阅公司的财务报告并对其揭晓意见

报告期内，，，，，我们认真审阅了公司2022年年报及2023年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息，，，，，以为公司财务报告公允地反应了公司的财务状态和谋划效果，，，，，内容真实、准确和完整，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏情形。。。。。。

4.监视及评估公司的内部控制

通过审阅公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，，，，，并与外部审计机构相同后，，，，，我们以为，，，，，公司遵照内部控制的基来源则，，，，，建设了较为完整的内部控制制度系统并能获得有用的执行。。。。。。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制系统建设、内部控制制度执行的现真相形。。。。。。

5.协调理理层、内部审计部分及相关部分与外部审计机构的相同

我们审阅了公司年度内部审计妄想和内部审计事情报告，，，，，指导内部审计部分有用运作。。。。。。同时与公司约请的外部审计机构坚持细密联系，，，，，就公司年度审计事情的审计规模、审计要领、审计妄想等举行了充分的相同与讨论，，，，，并催促其凭证事情妄想开展事情；；；；；；团结起源审计意见，，，，，就审计中关注的重大事项举行了相同和讨论。。。。。。我们认真听取公司及外部审计机构双方意见，，，，，起劲协调年审和内控的相关事情，，，，，包管年度财务报告审计及内控审计事情的顺遂开展。。。。。。

四、总体评价

2023年，，，，，公司董事会审计委员会成员认真遵守相关划定，，，，，切实有用地监视和评估公司内外部审计事情，，，，，增进公司建设有用的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。。。。。。全体委员恪尽职守、起劲履职，，，，，为董事会科学决议提供包管。。。。。。

2024年，，，，，公司董事会审计委员会将进一步落实各项事情，，，，，勤勉尽责，，，，，切实维护公司与全体股东的配合利益。。。。。。

福建腾博会股份有限公司董事会审计委员会：

钱晓岚、肖阳、林传坤、谢增华

2024年4月24日